證券代碼：600888 證券簡(jiǎn)稱：新疆眾和 公告編號(hào)：2025-011

債券代碼：110094 債券簡(jiǎn)稱：眾和轉(zhuǎn)債

新疆眾和股份有限公司

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年2月13日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：烏魯木齊市喀什東路18號(hào)本公司文化館二樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)、表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司董事長(zhǎng)孫健先生主持會(huì)議。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事11人，出席4人，董事張新先生、劉志波先生、黃漢杰先生、施陽(yáng)先生，獨(dú)立董事劉相法先生、熊慧女士、王林彬先生因工作原因未能現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事陳奇軍先生、焦海華女士、楊慶宏先生因工作原因未能現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)劉建昊先生出席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司關(guān)于2025年度開(kāi)展套期保值及遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的議案1為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所

律師：李大明、邵麗婭

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告。

新疆眾和股份有限公司董事會(huì)

2025年2月14日

● 上網(wǎng)公告文件

《新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于新疆眾和股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

● 報(bào)備文件

《新疆眾和股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》