證券代碼：600376 證券簡(jiǎn)稱：首開(kāi)股份 公告編號(hào)：2025-009

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東會(huì)召開(kāi)日期：2025年2月7日

? 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

本公司于2025年1月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》，由于本次股東會(huì)將通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，現(xiàn)發(fā)布公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的提示性公告。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3、投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年2月7日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京阜榮街10號(hào)首開(kāi)廣場(chǎng)四層會(huì)議室

5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年2月7日至2025年2月7日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) -- 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述第1-3項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司《第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》（臨2025-004號(hào)）、《關(guān)于面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2025-005號(hào)），于2025年1月15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)

1、本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

2、持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

3、同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2025年2月7日9：00—11：30，13：00—14：00。

2、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權(quán)他人出席的，被授權(quán)人憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式登記（須在2025年2月7日14：00時(shí)前送達(dá)、傳真或發(fā)送郵件至公司），不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京阜榮街10號(hào)首開(kāi)廣場(chǎng)四層董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系電話：010-59090982

傳真：010-59090983

電子郵件：[email protected]

郵政編碼：100031

聯(lián)系人：任女士

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

2025年1月23日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年2月7日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。