證券代碼：600811 證券簡(jiǎn)稱：東方集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2025-024

東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)重整第一次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要風(fēng)險(xiǎn)提示：

? 公司存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。東方集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已

被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)立案調(diào)查。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的階段性調(diào)查進(jìn)展情況，現(xiàn)已初步查明，東方集團(tuán)披露的2020年至2023年財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí)，涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。若后續(xù)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰認(rèn)定的事實(shí)，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

? 公司存在不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn)。公司雖已于前期推進(jìn)預(yù)重整，但對(duì)照最高人民

法院、中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2024年12月31日發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)審理好上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會(huì)紀(jì)要》(法〔2024〕309號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《重整紀(jì)要》”)予以自查，因公司已被立案調(diào)查，且存在重大違法強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn)，屬于《重整紀(jì)要》第9條“不具備作為上市公司的重整價(jià)值”的情形，公司存在不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn)。

? 公司于2025年2月14日披露了《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于無(wú)法按期歸還募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2025-018），公司于2024年3月6日使用人民幣62,898.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，由于公司流動(dòng)資金緊張，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按期將臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的62,898.00萬(wàn)元募集資金歸還至募集資金專用賬戶。

2025年2月13日，公司披露了《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開第一次債權(quán)人會(huì)議的提示性公告》（公告編號(hào)：臨2025-017）。因經(jīng)營(yíng)需要，公司提請(qǐng)臨時(shí)管理人組織召開預(yù)重整期間第一次債權(quán)人會(huì)議，經(jīng)向哈爾濱中院報(bào)告，臨時(shí)管理人定于2025年2月28日上午9時(shí)30分通過網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式召開第一次債權(quán)人會(huì)議。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司預(yù)重整案第一次債權(quán)人會(huì)議相關(guān)情況公告如下：

一、本次債權(quán)人會(huì)議召開情況

公司預(yù)重整案第一次債權(quán)人會(huì)議于2025年2月28日上午9時(shí)30分以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的形式通過全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)召開。本次會(huì)議主要議程如下：

第一項(xiàng)：臨時(shí)管理人作《臨時(shí)管理人執(zhí)行職務(wù)工作報(bào)告》

第二項(xiàng)：臨時(shí)管理人作《債權(quán)申報(bào)及審查進(jìn)展情況的報(bào)告》

第三項(xiàng)：表決《后續(xù)債權(quán)人會(huì)議召開及表決方式的議案》

第四項(xiàng)：表決《共益?zhèn)谫Y方案》

第五項(xiàng)：表決《成都安德蔬菜食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)的議案》

第六項(xiàng)：表決《關(guān)于設(shè)立東方黑峪（海南）投資有限公司的議案》

二、本次債權(quán)人會(huì)議表決情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第六十四條第一款的規(guī)定，債權(quán)人會(huì)議的決議，由出席會(huì)議的有表決權(quán)的債權(quán)人過半數(shù)通過，并且其所代表的債權(quán)額占無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的二分之一以上。

1、《后續(xù)債權(quán)人會(huì)議召開及表決方式的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定，《后續(xù)債權(quán)人會(huì)議召開及表決方式的議案》已獲得本次債權(quán)人會(huì)議表決通過。

2、《共益?zhèn)谫Y方案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定，《共益?zhèn)谫Y方案》已獲得本次債權(quán)人會(huì)議表決通過。

3、《成都安德蔬菜食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定，《成都安德蔬菜食品有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)的議案》未獲得本次債權(quán)人會(huì)議表決通過。

4、《關(guān)于設(shè)立東方黑峪（海南）投資有限公司的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于設(shè)立東方黑峪（海南）投資有限公司的議案》未獲得本次債權(quán)人會(huì)議表決通過。

三、其他風(fēng)險(xiǎn)提示

1、公司存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。公司已被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的階段性調(diào)查進(jìn)展情況，現(xiàn)已初步查明，東方集團(tuán)披露的2020年至2023年財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí)，涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。若后續(xù)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰認(rèn)定的事實(shí)，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

2、公司雖已于前期推進(jìn)預(yù)重整，但對(duì)照最高人民法院、中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2024年12月31日發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)審理好上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會(huì)紀(jì)要》(法〔2024〕309號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《重整紀(jì)要》”)予以自查，因公司已被立案調(diào)查，且存在重大違法強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn)，屬于《重整紀(jì)要》第9條“不具備作為上市公司的重整價(jià)值”的情形，公司存在不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司于2025年2月14日披露了《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于無(wú)法按期歸還募集資金的公告》（公告編號(hào)：臨2025-018），公司于2024年3月6日使用人民幣62,898.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，由于公司流動(dòng)資金緊張，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按期將臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的62,898.00 萬(wàn)元募集資金歸還至募集資金專用賬戶。公司正積極通過多種途徑籌措資金，加快推進(jìn)資產(chǎn)處置，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)資金回籠、盡快歸還募集資金。

4、公司于2024年6月18日提交披露了《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及子公司在東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款大額提取受限暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告》，因東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“東方財(cái)務(wù)公司”）流動(dòng)性暫時(shí)趨緊，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形。截至2024年6月17日，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款余額16.40億元、貸款余額6.66億元。公司控股股東東方集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人張宏偉先生已于2024年6月19日向公司出具了《關(guān)于化解財(cái)務(wù)公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的承諾函》，承諾將采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財(cái)務(wù)公司化解流動(dòng)性資金不足問題，相關(guān)承諾將在未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)完成。具體詳見公司于2024年6月20日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及子公司在東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款大額提取受限風(fēng)險(xiǎn)化解的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2024-045）。

截至本公告披露日，控股股東及實(shí)際控制人未履行相關(guān)承諾，公司將繼續(xù)督促控股股東及實(shí)際控制人落實(shí)承諾，確保上市公司利益不受損害。公司將按規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)承諾履行的進(jìn)展情況。

公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)正常開展，公司所有信息均以在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》刊登的正式公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年3月1日